工行马德里分行涉嫌洗钱行长等人被带走

来源:免费注册即送体验金  作者:皮蛋  发表时间:2018-06-20 17:45

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  【中国经营网综合报道】2月17日,西班牙国民警卫队和反腐败检察官办公室对中国工商银行马德里分行进行了反洗钱搜查,并带走了5名该行管理层人员,其中还包括工行马德里分行行长。截至目前,警方认为洗钱涉及金额至少已达4000重庆时时彩走势图近2000期万欧元。埃菲社则称,随着调查进一步深入,这个数字还可能进一步上升。

  另有报道称,银行员工帮助犯罪团伙非法从西班牙向中国转帐约3亿欧元(约合21.8亿元人民币)。

  西班牙参与调查的一位负责人认为,“工行马德里分行存在一个完整的犯罪网络。”此次反洗钱行动与去年5月西班牙警方一次针对马德里华人黑帮走私、洗钱的展开的“蛇行动”有关。该犯罪团伙的走私行为表面上是合法的,因为工行“帮助”了他们的交易,帮助他们非法从西班牙向中国转账。

  另据西班牙《国家报》报道,该犯罪团伙去年已有30人在“蛇行动”中被逮捕,其中还包括几名西班牙海关人员,他们从中国购买货物,利用虚假的低价发票、与海关人员的关系将其带进西班牙市场,涉案金额达2.5亿欧元。西班牙警方透露,“本次行动不仅是寻找该银行洗钱的证据,更是要彻底铲除这一洗钱链。很多嫌疑人并不常居马德里,而是偶尔往返于上海与马德里之间。”

  北京工行回应:正积极配合合作

  另据英国路透社2月17日报道,北京工行的一名发言人对此表示,银行方面对该事件密切关注。“我们在马德里的分行正在积极配合合作”,该发言人说道。他同时补充道,“严格执行反洗钱法规,在法律与规定范围内严格操作一直是我们的基本操重庆时时彩走势图作和管理原则”。

  工商银行马德里支行于2011年1月设立,作为进驻欧洲数个新市场的一部分成为了工商银行在西班牙的首个支行。据悉,去年年底工行的海外业务约占其总资产的10%。

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